Gần đây, tại thành phố Huế và nhiều địa phương trong cả nước xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới mạo danh nhân viên, dịch vụ của các ngân hàng hết sức tinh vi và khó nhận diện.

Ngày 11/9, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại TP. Huế), nguyên là điều dưỡng một bệnh viện trên địa bàn.

Nhiều vụ án vừa được Tòa án nhân dân (TAND) thành phố đưa ra xét xử gần đây cho thấy: Các bị cáo lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng vay mượn tiền để “đáo hạn ngân hàng” với lãi suất cao, trong thời gian ngắn; sau đó tạo niềm tin và “thao túng tâm lý” để dẫn dắt bị hại cho vay từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng và không có khả năng chi trả.

Ngày 7/7, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Võ Chí Thành (SN 1992), trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (nay là phường Hương Thủy).

Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian gần đây, các cảnh báo về phương thức kiểm soát số điện thoại từ số tài khoản ngân hàng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Hiện nay, khi tiền điện chủ yếu được trả qua các app ngân hàng, cũng từ đó, các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên thu tiền điện để lừa chuyển khoản. Đối tượng mà chúng thường nhắm đến là những người lớn tuổi, không rành công nghệ...

Cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ hoặc đưa ra xét xử tội phạm liên quan đến các nhân viên tín dụng ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy không mới nhưng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng ngày càng được biến hóa tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Ngày 12/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Đức (SN 1994), trú tại phường Đông Ba (TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Lợi dụng tình trạng một số khách hàng gặp khó khăn khi cập nhật sinh trắc học cho tài khoản ngân hàng theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, nhiều đối tượng đã giả danh cán bộ ngân hàng giả vờ hỗ trợ cài đặt sinh trắc học để lừa đảo.