Cách đây chừng 1 tháng, tôi bị sập bẫy lừa đảo trên mạng. Chỉ trong vòng nháy mắt, bao nhiêu tiền trong tài khoản (TK) của tôi ở Ngân hàng Ngoại thương (VCB) đều bị chuyển sang một TK khác ở Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV).

Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mất an toàn hoạt động giao dịch ngân hàng. Để ngăn chặn những hành vi trên, ngoài tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan chức năng liên quan, sự tham gia của chính những người đang hoạt động trong lĩnh vực này cũng góp phần không nhỏ ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo.

Chiều 29/5, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã khen thưởng đột xuất bà Trần Thị Kiều Oanh, giao dịch viên Vietinbank chi nhánh Thừa Thiên Huế đã có thành tích xuất sắc trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng.

Lợi dụng danh nghĩa nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Huế, Hà nói dối với nhiều người “Cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn” để lừa của 11 người với số tiền gần 30 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Chí Thành (SN 1992), trú tại phường Thủy Châu (TX. Hương Thủy) là cán bộ tín dụng tại một ngân hàng trên địa bàn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian qua, các ngân hàng trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền những hình thức lừa đảo thông qua hành vi chuyển tiền qua ngân hàng. Đồng thời, các ngân hàng cũng đang chủ động xác minh các trường hợp giao dịch có dấu hiệu bất thường nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo.

Thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa phát hiện và hỗ trợ ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo thông qua hình thức chuyển tiền qua ngân hàng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện chiêu thức lừa đảo của những đối tượng nguyên là các cán bộ ngân hàng hoặc giả danh cán bộ ngân hàng. Đây là vấn đề không mới, nhưng người dân cần đặc biệt lưu ý, tránh “tiền mất, tật mang”.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê Na, trú tại phường Xuân Phú (TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lại Ngọc Đoan Trang (SN 1991, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cùng 3 đồng phạm.