Thu giữ hơn 11 tỷ đồng từ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

HNN.VN - Chiều 13/9, Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải (49 tuổi), trú tại 81 đường Sóng Hồng, phường Phú Bài (TX. Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Hồng Hải (thứ 2 từ trái qua)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ hơn 11 tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra để xử lý Phạm Hồng Hải theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Nguyễn Thanh Liêm, đối tượng Phạm Hồng Hải thường xuyên “nổ” có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bằng thủ đoạn này, Hải đã nhiều lần được vợ chồng Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng. Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng. Sau khi Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130.000 USD. Chiếm đoạt số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi.

Thừa Thiên Huế Online trước đó đưa tin, Công an tỉnh phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu (TP. Huế).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Anh Phong