ClockThứ Bảy, 29/04/2023 07:31

Tăng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Theo Quyết định, từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên, cao hơn mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo hiện tại là 300 triệu đồng.

Ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp vẫn thiếu vốnCách tính lãi suất vay vốn ngân hàng đơn giản và dễ hiểu nhấtOECD dự báo kinh tế Việt Nam năm 2023 tăng 6,5%Giả định khống chế, bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo Quyết định, từ 1/12/2023, mức giao dịch  có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên. Hiện nay, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán…

Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm: Trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược); kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành phát huy quyền năng kinh tế của phụ nữ Huế

Với sự đồng hành của tổ chức hội phụ nữ các cấp, phụ nữ Huế ngày càng phát huy được quyền năng kinh tế, có nhiều đóng góp quan trọng… là khẳng định của bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đồng hành phát huy quyền năng kinh tế của phụ nữ Huế
Duy trì ổn định hệ thống tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Thị trường lãi suất trong nước dịp Tết Nguyên đán ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: Lãi suất liên ngân hàng có thời điểm biến động mạnh, lãi suất huy động tại một số ngân hàng tăng rõ rệt kèm ưu đãi, và chi phí vốn vay có xu hướng nhích lên. Diễn biến này được các chuyên gia kinh tế nhìn nhận xuất phát từ áp lực thanh khoản ngắn hạn, nhu cầu tín dụng phục hồi sau Tết và phản ứng chủ động của một số ngân hàng trong chiến lược huy động.

Duy trì ổn định hệ thống tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Cơ hội nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế mở ra cơ hội để Việt Nam nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Đây là nhận định của các chuyên gia quốc tế khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về triển vọng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cơ hội nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

TIN MỚI

Return to top