Bắt đối tượng lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo

Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa (giữa) bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản

Đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web “IMB DAO” có địa chỉ https://imbdao.com, cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”.

Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: Quỹ IBM_DAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào, và đưa ra các thông tin sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).

Sau đó, Nghĩa tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản telegram ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của bản thân cho bị hại để chuyển tiền USDT, sau đó chiếm đoạt. Toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che dấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT. Sau đó, Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt được vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.

Với phương thức thủ đoạn trên, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư 93.000 USDT (khoảng 2,35 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt được, Nghĩa sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng đã bị thua lỗ. Hiện, Phòng An ninh mạng và cơ quan An ninh Điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.