Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa cát lậu

Để lách luật, tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng.

Việc này không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy, đê điều, gây sạt lở, làm thu hẹp đất nông nghiệp canh tác của người dân; gây tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến các công trình ven sông, nhất là di tích lịch sử hai bên bờ sông Hương khiến người dân bức xúc và các cơ quan ngôn luận đã nhiều lần lên tiếng.

Một điểm tập kết cát của doanh nghiệp 

Nhiều đối tượng khai khác trộm cát sỏi đã dùng hung khí tấn công làm trọng thương và bị khởi tố hình sự. Đơn cử như vụ ông Hoàng Trọng Niệm (63 tuổi) trú tại phường Thủy Biều (TP. Huế) phải nhập viện. Hiện, Công an TP. Huế đã vào cuộc, bắt khẩn cấp hai đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Hay vụ đóng cọc tre giữa sông Bồ, nhằm ngăn chặn tình hình khai thác cát trái phép gây sạt lở vẫn đang tiếp diễn. Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi rất cao, làm khuynh đảo thị trường để trục lợi.

UVTV Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Cục CSGT Bộ Công an đã thống nhất phương án, chỉ đạo quyết liệt để triệt phá các đối tượng và một số doanh nghiệp liên quan.

Theo đó, giao cho Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án, cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Huế và Phòng Trinh sát, Cục CSGT đấu tranh.

Khởi tổ, bắt giam ông Nguyễn Thanh Liêm và kế toán 

Chuyên án 619C ra đời với mục đích sớm làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp; trong đó, có Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (217 Phan Bội Châu – TP. Huế) và các công ty khác liên quan.

Ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, (TX. Hương Trà); 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ (TX. Hương Trà).

Lực lượng Công an phát hiện trên 33 bãi chứa khoảng gần 50.000 m³cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát. Đồng thời tiến hành tạm giữ 6 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép; 3 băng tải cát từ sông lên bãi; 3 máy xúc và 2 ô tô của các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty HTX Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân – TP. Huế); Công ty Cổ phần xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai – TP. Huế)… và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Tiếp đó, ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 7/7 thì khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) là Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm; Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988), kế toán về tội mua bán trái phép hóa đơn theo qui định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Phong Hồng