Chiếm đoạt tài sản của gần 200 người bằng thủ đoạn cho vay tiền qua mạng

Lê Ngọc Quý trước tòa

Khoảng đầu tháng 2/2023, Quý nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức giả vờ cho vay tiền trên mạng xã hội Facebook. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Quý sử dụng điện thoại và máy tính để bàn của mình rồi lập 4 tài khoản Facebook, sau đó viết các bài đăng cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ nợ xấu... lên các trang này.

Ngoài ra, Quý còn tìm mua trên mạng 1 tài khoản trên Website có tên miền Autobill.ce với giá 4 triệu đồng. Website này là một dạng của phần mềm dùng để chỉnh sửa các giấy tờ online với mục đích dùng để chỉnh sửa lại các thông tin ở trên các giấy chuyển tiền (ở trên mạng) tạo thành các giấy đã “giải ngân tiền” giả sau đó gửi cho khách hàng xin vay tiền để tạo lòng tin.

Khi người vay đồng ý thỏa thuận với Quý số tiền vay, thời gian vay, lãi suất và phí vay tiền thì Quý liền gửi cho người vay một giấy giải ngân giả (có chứa các thông tin về người vay, khoản vay, lãi suất) để người vay tin rằng khoản vay đã được giải ngân.

Tiếp đó, Quý yêu cầu người bị hại chuyển lệ phí cho mình từ 150 ngàn đồng đến 6 triệu đồng (tùy theo số tiền được vay) vào 1 tài khoản ngân hàng của mình để được làm hồ sơ.

Khi các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản của Quý thì Quý tiếp tục viện ra các lí do là phải tiếp tục đóng các khoản phí bảo đảm và yêu cầu chuyển các khoản tiền này vào tài khoản cho Quý. Sau khi nhận đủ các khoản tiền này thì Quý cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt các khoản tiền này.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian hơn 1 năm, Lê Ngọc Quý đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của gần 200 người với tổng số tiền hơn 317 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Quý 3 năm tù giam về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và buộc trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.