 |
| Các bị cáo tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Lê Thị Hồng Phương bắt đầu kinh doanh online thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ... Để có vốn mở rộng quy mô kinh doanh, từ tháng 3/2021, Phương kêu gọi vợ chồng Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh cùng góp vốn đầu tư.
Cả ba lập nhóm “KIM MONOLOLY GROUP” trên ứng dụng Viber để giao dịch. Phương tự lập các đơn hàng, ghi rõ ngày đi - ngày về và mức lãi suất (từ 10% -100%) để kêu gọi vốn từ Long, Trinh và những người thân quen. Mỗi đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng đến hơn 4 tỷ đồng.
Việc góp vốn diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận cao khiến nhiều người tiếp tục tham gia. Vợ chồng Long và Trinh còn hạ mức lãi suất cho các nhà đầu tư cấp dưới để hưởng chênh lệch từ mức lãi suất mà Phương cam kết.
Sau một thời gian, hoạt động kinh doanh thua lỗ, hàng hóa không tiêu thụ được khiến Phương mất khả năng chi trả. Để tiếp tục duy trì dòng tiền và trả lãi cho các đơn cũ, Phương lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo nhà đầu tư mới, thực chất là chiếm đoạt tiền. Tháng 4/2022, Phương tuyên bố vỡ nợ.
Từ tháng 3/2021 - 4/2022, Phương đã huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng, nhận tổng cộng 505,16 tỷ đồng, đã tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng. Còn lại 168 đơn hàng chưa tất toán, tương ứng 112,3 tỷ đồng. Sau khi trừ phần lãi đã trả, số tiền Phương chiếm đoạt thực tế là 20,3 tỷ đồng.
Riêng đối với Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh, ngày 12/4/2022, huy động vốn được từ 3 người với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Sau khi hoạt động kinh doanh của Phương thua lỗ, mất khả năng chi trả, vợ chồng Long chỉ trả lại tiền cho 1 người và chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của 2 người còn lại.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thanh Long 5 năm tù và Nguyễn Thu Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.