T. là Tổng giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu), đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 23/6/2014, tại Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Min; trụ sở đặt tại: Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, (Văn phòng đại diện tại tầng 5, Tòa nhà ETI, 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế), ngành nghề đăng ký hoạt động chính là thực hiện tổ chức đấu giá tài sản.
Ngày 19/1/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) có Quyết định về việc phê duyệt phương án khai thác và dự toán tỉa thưa 50,95ha gỗ rừng trồng phòng hộ dự án JBIC để trồng bổ sung cây bản địa.
Sau đó, UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) có Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng dự án JIBC của Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.
Căn cứ trên kết quả phê duyệt của UBND tỉnh (nay là thành phố Huế), ngày 22/3/2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy ký kết với Công ty Toàn Cầu hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, về việc tổ chức đấu giá khai thác tỉa thưa 50,95ha gỗ rừng nêu trên.
Sau khi Công ty Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản, đã có 3 cá nhân là anh Nguyễn Viết Hùng; anh Nguyễn Văn Trường và chị Phạm Ngọc Thu Thủy đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước (1,3 tỷ đồng/người) vào tài khoản mở tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Quận 12, TP. phố Hồ Chí Minh của Công ty Toàn Cầu.
Sau khi kết thúc buổi đấu giá vào ngày 8/4/2022, Công ty Toàn Cầu công bố kết quả người trúng đấu giá là anh Nguyễn Viết Hùng. Ngày 13/4/2022, T. đã trả lại số tiền đặt trước cho 2 người không trúng đấu giá nêu trên, mà không chuyển số tiền 1,3 tỷ đồng đặt trước của người trúng đấu giá cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy. Trong khi đó, theo quy định tại hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy và Công ty Toàn Cầu: “Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Đồng thời, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, tổ chức đấu giá có trách nhiệm chuyển số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá đến chủ tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá”.
Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy đã nhiều lần liên hệ với T. để yêu cầu chuyển trả số tiền còn nợ. Tuy nhiên, vào đầu tháng 12/2002, T. đã bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền trên, đến ngày 27/12/2022 thì bị bắt theo quyết định truy nã.
Trong thời gian chưa bị bắt, do nợ nần nhiều nơi và mất khả năng chi trả, bị các chủ nợ liên tục yêu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn, T. nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc tổ chức đấu giá tài sản. Biết được ngày 29/6/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền (nay là thị xã Phong Điền) có thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (tài sản đấu giá gồm 2 lô khai thác 25,84ha và 41,89ha gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền), T. hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền. Kết quả: Công ty Toàn Cầu là tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn. Hai bên ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, để tiến hành việc tổ chức đấu giá.
Quá trình Công ty Toàn Cầu tổ chức đấu giá 2 lô khai thác 25,84ha và 41,89ha gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền nêu trên, có 5 khách hàng tham gia đấu giá, đã chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Toàn Cầu số tiền 1.512.000.000 đồng/người. Tổng cộng: 7.560.000.000 đồng.
Sau khi anh Quý Thành Huy (1 trong 5 người tham gia) trúng đấu giá với số tiền 10.632.000.000 đồng, ngày 16/8/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Anh Huy đã chuyển khoản số tiền 9.120.000.000 đồng cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền.
Đối với số tiền đặt trước của người đấu giá trúng (lúc này chuyển thành tiền đặt cọc), Công ty Toàn Cầu phải có trách nhiệm chuyển trả cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, nhưng T. đã không trả.
T. cũng không trả lại tiền đặt trước cho 4 người tham gia đấu giá (không trúng), tổng cộng 7.560.000.000 đồng. Sau nhiều lần T. hứa hẹn nhưng không trả lại tiền, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền cùng 4 người nêu trên đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Công an.
Sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật của T. phải trả giá đắt. Hiện, T. đang chờ ngày ra trước “vánh móng ngựa”, chịu sự xét xử nghiêm khắc của pháp luật. Đây là bài học không chỉ cho cá nhân T. mà còn là lời nhắc nhở tất cả mọi người, trong cuộc sống luôn phải tuân thủ pháp luật, tránh sa chân vào tù tội.