Thay vì “quá nhanh - quá nguy hiểm”, bây giờ các ngân hàng hãy “chậm lại một chút - mà an toàn, mà chắc” có được không?

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Phương Ngọc (SN 1987, trú tại 383 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, TX. Hương Thủy) và Trương Trọng Long (SN 1991, trú tại phường Đạt Hiếu, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Với xu thế mua hàng trên mạng ngày một nhiều, chủ yếu là shipper giao đến thì chuyển khoản vì không có ở nhà để nhận, sau khi nhận không đúng hàng vẫn có thể hoàn hàng, shipper đến nhận lại nên nhiều người cũng không ngần ngại chuyển khoản liền nếu shipper yêu cầu... Lợi dụng điều này, nhiều người đã bị lừa chuyển tiền mà thực tế chẳng có món hàng nào được giao đến nhà.

Ngày 16/5, Tòa án Nhân dân huyện Phú Lộc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Bá Quân (SN 2004) và bị cáo Phan Tuấn Anh (SN 1990, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng Internet.

Thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa phát hiện và hỗ trợ ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo thông qua hình thức chuyển tiền qua ngân hàng.

Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/12/2022 đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.